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客户身份识别(客户身份识别制度)

时间:2022-04-05 22:55:10 浏览:42次 作者:用户投稿 【我要投诉/侵权/举报 删除信息】

中国网财经3月18日讯 昨日,人民银行济南分行网站公布的行政处罚信息公示表显示,山东莱芜农商银行因基本存款账户、临时存款账户和专用存款账户,未经人民银行核准;未按规定报送账户开立、变更、撤销等资料;未按规定履行客户身份识别义务,未按规定识别代理人身份;未按规定履行客户身份识别义务,未按规定重新识别客户,被人民银行莱芜市中心支行警告并罚款56万元。

时任山东莱芜农商银行反洗钱集中处理中心主任李玲对该行“未按规定履行客户身份识别义务,未按规定识别代理人身份;未按规定履行客户身份识别义务,未按规定重新识别客户”的违法违规行为负有责任,被罚款1万元。

客户身份识别

(责任编辑:易薇)

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